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        帮丈夫转移贪污款 涉洗钱罪被判刑罚(天津政法报)
        时间:2022-02-18  作者:  新闻来源:  【字号: | |
        帮丈夫转移贪污款 涉洗钱罪被判刑罚
        作者:范文澜 耿春杰 时间:2021-10-28 阅读:56
         
         本报讯(记者 范文澜 通讯员 耿春杰)日前,bat365手机版官网_365平台_365bet足彩官网区人民检察院依法提起公诉的吴某洗钱罪一案由bat365手机版官网_365平台_365bet足彩官网区人民法院作出一审判决。该案是bat365手机版官网_365平台_365bet足彩官网区首例涉黑恶案件洗钱案。
        bat365手机版官网_365平台_365bet足彩官网区人民检察院在审查一起涉黑案件过程中发现,张某伙同王某、赵某(上述人员均被另案处理)共同贪污,犯罪嫌疑人张某的讯问笔录中没有对其贪污钱款的去向表述。细心的检察官发现,在张某接受公安机关询问后不久,张某的银行流水记录显示,该笔钱款已被其妻子吴某取出。
        “我们认为吴某帮助张某将赃款转移,涉嫌洗钱犯罪。”承办检察官说。随后,区人民检察院将发现的案件线索移交给公安机关,并提前介入。
        通过引导公安机关侦查取证,最终查明,张某将非法获利存于其妻吴某的账户中,公安机关对张某等人立案侦查,张某担心该笔钱款被发现,指示吴某将钱款转入案外人孙某卡内。吴某明知该钱款为贪污款,仍按照张某的指示将钱款转移。随后,张某被立案拘留,张某再次通过他人告知吴某将卡中的钱款取现,吴某照张某指示执行。
        在审查起诉环节,检察官深入开展释法说理工作,促使吴某自愿认罪认罚,并协助司法机关追缴赃款20万元。
        bat365手机版官网_365平台_365bet足彩官网区人民检察院在办理案件时,注重深挖彻查案件线索,充分发挥检察职能,积极引导公安机关调查取证,最大限度为国家、集体挽回经济损失,实现三个效果有机统一。
        经法院审理,一审判决吴某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金2万元。 
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